Afloran más de 1 millón de euros en una operación policial contra el tráfico de marihuana y el blanqueo de capitales

• Las investigaciones tuvieron su origen en la información obtenida durante el desarrollo de la “Operación Cake” del pasado mes de noviembre de 2019 y siguen la estela de la “Operación Ravit” en su lucha contra el blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria –AEAT- han desarticulado una organización criminal, compuesta en su mayoría por familiares de un mismo clan asentado en la ciudad de Granada, que estaría dedicado presuntamente al tráfico de sustancias estupefacientes, consiguiendo aflorar un patrimonio ilícito de más de 1,2 millones de euros.

La “Operación Krasty” heredera de “Cake” y en la línea de “Ravit”

La operación denominada “Krasty” ha tenido en parte su origen en la información recogida durante la “Operación Cake” desarrollada durante el mes de noviembre del año pasado y que se saldó con 18 registros y 14 detenciones, además de la incautación de varios centenares de plantas de marihuana y 20 kilos de cogollos. Otra serie de investigaciones, relativas al uso de vehículos de alta gama, han sido determinantes en el desarrollo de esta operación contra el blanqueo de capitales.

La lucha contra el tráfico de marihuana en la zona norte de la ciudad se viene desarrollando en varios escenarios, siendo el ámbito económico orientado al blanqueo de capitales uno de los principales frentes de batalla en el que la Policía Nacional a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal -UDEF- en estrecha colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desarrolla una importante labor. La presente “Operación Krasty” se suma a otra serie de operaciones llevadas a cabo sobre esta línea de trabajo, siendo la “Operación Ravit” , llevada a cabo en el mes de septiembre del año pasado, una de las más significativas puesto que se consiguió bloquear más de 80 cuentas bancarias con un total cercano a 2,5 millones de euros, además de embargar preventivamente casi medio centenar de vehículos de media y alta gama y solicitar el bloqueo de cerca de 40 bienes inmuebles ubicados en las provincia de Granada, Málaga y Almería. Durante el transcurso de esta operación se investigaron a más de 20 personas físicas y jurídicas vinculadas presuntamente al tráfico de estupefacientes.

La “Operación Krasty” revela más de 1,2 millones de euros ilícitos

Toda la operación ha girado en torno a las actividades de un conocido miembro de un clan delincuencial de la zona norte, un varón de 30 años y nacionalidad española, con numerosos antecedentes policiales. Junto a él han sido detenidas otras cinco personas, dos mujeres y tres varones de edades comprendidas entre los 27 y los 76 años, la mayoría de ellos también cuentan con antecedentes policiales. Estas personas formarían parte de un clan familiar con estrechos vínculos, vecinos de la zona norte de Granada y de un pueblo del área metropolitana.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal con sede en Granada junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT ha conseguido descubrir una serie de conductas tendentes a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y otro tipo de ganancias en especie obtenidas supuestamente como consecuencia de las actividades delictivas llevadas a cabo. Estos capitales y bienes una vez superados el proceso de “lavado” estarían siendo disfrutados por los miembros de este clan sin consecuencia legal alguna.

La investigación se ha centrado por un lado en determinar el “modus vivendi” de este clan familiar y por otro en la existencia de una serie de bienes muebles e inmuebles que obraban en su poder y que poseían un alto valor económico. De esta forma, se ha podido saber que el nivel de vida que exhibían no se correspondía en modo alguno al que deberían de tener en función de sus exiguos ingresos y a la inexistencia de una actividad laboral declarada u otra fuente legal de ingresos. La diferencia entre el patrimonio que titulaban y los ingresos legales declarados han arrojado una diferencia de más de 1,2 millones de euros, obtenidos presuntamente como beneficio de su actividad delictiva, especialmente la vinculada al tráfico de drogas.

Vehículos de alta gama y varios inmuebles inmovilizados

El uso de bienes suntuarios habría llegado al extremo de que la principal pareja investigada estaría utilizando dos vehículos de alta gama, cuya propiedad habría sido disimulada interponiendo como titular a una tercera persona, valorados conjuntamente en unos 150.000 euros. Igualmente se han descubierto tres bienes inmuebles ubicados en la provincia de Granada, cuyo valor de mercado se estima en unos 335.000 euros, para los que se ha solicitado una anotación con la prohibición de disposición de los mismos por parte de sus titulares.
Las exhaustivas investigaciones realizadas concluyeron en el mes de junio del presente año, aunque hay que señalar que la actividad policial en relación con este caso no se da por concluida y las averiguaciones siguen en marcha en el momento presente.

Tras su detención todos los implicados han sido puestos en libertad con cargos.